沂河新区一电诈嫌疑人“自投罗网”，民警顺线抓了8人！

夏季治安打击整治行动开展以来，沂河新区分局相公派出所牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持以人民群众呼声为导向，剑指人民群众深恶痛绝的电信网络诈骗违法犯罪，在破案攻坚上加力度，通过扩展梳理与深挖细查，成功打掉1个与境外电诈集团勾连的掩饰隐瞒犯罪所得犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8人，涉案金额达30余万元，关联上游电诈案件128起。

遭遇诈骗 实则涉嫌“犯罪”

2023年7月11日，相公辖区朱某某报警称：遭遇诈骗，银行账户被冻结。值班民警立即开展调查，发现其银行账户涉及百余起电信诈骗案件，被多地公安机关止付冻结，据此初步判断，该男子并非被诈骗，而是涉嫌犯罪。经顺线侦查，突击审讯，朱某某供述将名下银行账户出售给一电诈洗钱团伙，并伙同该团伙成员到银行柜台、ATM机，将上游电信诈骗犯罪违法所得取现、转移，致使群众财产遭受重大损失。

深度研判 精准锁定“目标”

发现案件线索后，办案民警立即向分管领导汇报，随即高度重视，抽调专门力量，集中攻坚。经侦查，发现该团伙组织严密、分工明确，无固定窝点，驾车流动作案，且成员间使用境外聊天软件联络，难以追踪，这让案件侦破工作一度陷入瓶颈。但办案民警锲而不舍，以银行为中心，向周围发散，根据监控筛查对比、循线追踪确定团伙落脚点、作案时间及作案车辆，最终锁定诈骗团伙成员、车辆。后经多日追踪、蹲点、布控，最终成功将该团伙的其余7名嫌疑人抓获。

“黑吃黑” 深挖幕后“黑手”

抓捕完成后，办案民警立刻对8名犯罪嫌疑人开展审讯。起初该团伙成员为逃避法律制裁，每天将通讯记录销毁并订立攻守同盟，百般狡辩、拒不供述。在审讯过程中，办案民警敏锐发现该犯罪团伙存在“黑吃黑”的情况。团伙成员汪某为谋取私利，瞒着同伙将上游诈骗赃款私吞，并嫁祸给其他成员。办案民警随即以此为契机，通过高超的审讯技巧和对言语间破绽的精准突破，进行强大攻心战，成功瓦解攻守同盟。

经查，2023年6月至7月，季某某等8人为谋取非法利益，与境外电诈团伙相勾结，到银行柜台、ATM机使用朱某某等人的银行账户将上游电信诈骗犯罪所得取现转移，涉案金额30余万元。

现季某某等8人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被分局刑事拘留；经河东区人民检察院批准，团伙主犯季某某、汪某已被依法逮捕，案件正在进一步办理中。

法网恢恢、疏而不漏，沂河新区分局相公派出所重拳出击，始终保持对电信网络诈骗打击力度，持续加大反诈宣传，坚决消除社会治安隐患，全力提升人民群众的安全感、满意度。

来源：经济区公安